Politisk eksponert person

Vi er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og har i likhet med banker og andre finansinstitusjoner, et stort ansvar for å sikre at vi kjenner våre kunder. Er du en politisk eksponert person?

Gi oss beskjed på Mine sider

Hva er en PEP?

PEP står for politisk eksponerte personer som betyr personer som har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Definisjonen er ikke tidsbegrenset, som betyr at du kan anses som en PEP selv etter at stillingen eller vervet er over.

Hva med nære relasjoner?

Du regnes også som en politisk eksponert person hvis du er forelder, ektefelle, registrert partner, samboer, barn samt barns ektefelle/registrert partner/samboer til en politisk eksponert person. Vi trenger da også beskjed fra deg.

Gi oss beskjed ved å skrive til oss på Mine sider, så får vi registrert det hos oss.

Stillinger som anses å være PEP

Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f:

Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister

Kongen
Statsminister
Minister i regjering (statsråd)
Assisterende minister (statssekretær)

Medlem av nasjonalforsamling

Stortingsrepresentanter
Faste eller varige vararepresentanter

Medlem av styrende organ i politisk parti

Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter, i politiske partier som er representert på Stortinget.

Medlem av høyere rettsinstans

Gjelder medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes:

Dommere i Høyesterett
Dommere i lagmannsretten

Midlertidige og faste stillinger. Kun ansatte i domstolsapparatet – ikke lekdommere/meddommere.

Norske dommere ved internasjonale domstoler, som:

- Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)
- EFTA-domstolen
- FN-domstolen (ICJ)

Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang

Norsk ambassadør/chargé d’affaires ved norsk ambassade (Konsul omfattes ikke)
Militær offiser av høyere rang
Forsvarssjefen
Øverste ledere i de ulike forsvarsgrenene: general, generalløytnant og generalmajor (som tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret)

Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i "statlig foretak"

Styret og administrerende direktør i statlige foretak.

"Statlige foretak" er statlige selskaper som ivaretar offentlige oppgaver som hører inn under den offentlige administrasjonen. Det avgjørende er om det dreier seg om statlige myndigheter, selv om disse representeres ved et foretak. Statseide selskaper som ikke utfører oppgaver som omfatter offentlig forvaltning faller utenfor definisjonen.

Unntak:

Datterselskap av slike selskaper.
Selveiende institusjoner (typisk stiftelser) som helt eller delvis er finansiert av offentlige midler.
Lokale foretak, slik som fylkeskommunale og kommunale foretak.

Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Personer som er innstilt, utpekt eller ansatt av regjering, departement eller minister i en internasjonal organisasjon som er opprettet ved inngåelse av en formell internasjonal politisk avtale. Eksempelvis stillinger i EFTA, NATO og FN.

Ideelle organisasjoner er ikke omfattet.

Trenger du hjelp?

Er du usikker på om du defineres som en politisk eksponert person eller ikke? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Kontakt oss